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来源:平安兴庆
为维护人民群众财产安全和切身利益,有效遏制电信新型诈骗违法犯罪案件高发势头,按照夏季治安打击整治行动部署要求,兴庆区公安分局刑侦大队反诈专班深入推进“断卡”“断流”专项行动,坚持重拳打击,以断链条、打窝点的工作目标打击整治“洗钱”跑分等违法犯罪行为。
8月30日,辖区中国邮政储蓄银行工作人员在办理一项银行卡取现业务过程中,发现该取现男子行为异常,与兴庆区公安分局宣传普及的电诈犯罪分子“跑分”取现行为极其相似,银行工作人员迅速拨打报警电话。接警后,反诈专班要求银行工作人员尽量拖延取现业务,并迅速展开行动,前往现场实施抓捕。
经过仔细研判、缜密侦查,民警成功抓获该取现男子李某某及外围接应人员魏某某、马某国、马某强、李某,现场扣押银行卡2张、手机1部、现金800元。经突击审讯,5名犯罪嫌疑人供述了其他同伙的具体位置,民警成功锁定其余2名同伙身份信息后将2人传唤至刑侦大队。
经审讯,该团伙头目魏某某、马某国、李某经人介绍,得知用银行卡“跑分”可获取高额非法收益后,于2023年7月至8月期间,纠集马某强、马某俊、李某某、包某某等4人使用名下多张银行卡为涉诈团伙转移违法资金并帮助其取现。该团伙分工明确,有固定的取现人员、供卡人员、跑分人员及车手。经查,该团伙用于过账的银行卡涉及全国多起电信诈骗案件,涉案资金流水达240余万元,该团伙从中非法获利5万余元。
以上7人的行为已涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。目前,7名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取强制措施,案件正在进一步办理中。