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来源：平安兴庆
为维护人民群众财产安全和切身利益，有效遏制电信新型诈骗违法犯罪案件高发势头，按照夏季治安打击整治行动部署要求，兴庆区公安分局刑侦大队反诈专班深入推进“断卡”“断流”专项行动，坚持重拳打击，以断链条、打窝点的工作目标打击整治“洗钱”跑分等违法犯罪行为。
8月30日，辖区中国邮政储蓄银行工作人员在办理一项银行卡取现业务过程中，发现该取现男子行为异常，与兴庆区公安分局宣传普及的电诈犯罪分子“跑分”取现行为极其相似，银行工作人员迅速拨打报警电话。接警后，反诈专班要求银行工作人员尽量拖延取现业务，并迅速展开行动，前往现场实施抓捕。
经过仔细研判、缜密侦查，民警成功抓获该取现男子李某某及外围接应人员魏某某、马某国、马某强、李某，现场扣押银行卡2张、手机1部、现金800元。经突击审讯，5名犯罪嫌疑人供述了其他同伙的具体位置，民警成功锁定其余2名同伙身份信息后将2人传唤至刑侦大队。
经审讯，该团伙头目魏某某、马某国、李某经人介绍，得知用银行卡“跑分”可获取高额非法收益后，于2023年7月至8月期间，纠集马某强、马某俊、李某某、包某某等4人使用名下多张银行卡为涉诈团伙转移违法资金并帮助其取现。该团伙分工明确，有固定的取现人员、供卡人员、跑分人员及车手。经查，该团伙用于过账的银行卡涉及全国多起电信诈骗案件，涉案资金流水达240余万元，该团伙从中非法获利5万余元。
以上7人的行为已涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。目前，7名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取强制措施，案件正在进一步办理中。
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