信(xin)用(yong)卡(ka)风(feng)险(xian)防(fang)范(fan)教(jiao)学(xue)，信(xin)用(yong)卡(ka) ()反(fan)洗(xi)钱(qian)
为切实履行金融机构反洗钱宣传义务，预防和打击洗钱犯罪活动，建行临沂分行信用卡中心着力开展防范信用卡洗钱风险宣传教育活动。
本次宣传活动主要在该行网点大堂开展，通过摆放宣传折页、向过往群众发宣传资料、提供宣传咨询服务，大堂经理组织积极向客户宣传关于防范网络赌博洗钱和“莫要成为洗钱犯罪工具人”的热点内容。同时，向客户解读信用卡赌博洗钱套路，分析常见洗钱手段，进一步提升员工风险意识，也将反洗钱相关知识向社会公众分享和传播，增强社会公众对反洗钱工作的认知，防止上当受骗甚至成为犯罪分子的帮凶。针对办理信用卡的客户，尤其强调在申请办理信用卡的同时，务必提供真实的个人信息，核对相关信息之后，防止个人信息被他人冒用。及时更新和完善身份信息：若本人身份信息（包括姓名、性别、职业、联系方式、身份证件种类或号码、有效期）发生变更，需要及时到营业网点进行更新和完善，否则将会影响正常办理业务。要保护身份信息：不要出租出借或者买卖自己的身份证件、账户、银行卡等，否则可能被不法分子利用进行洗钱或从事恐怖融资等违法犯罪活动，将会影响个人的信用记录，影响正常的金融活动。
宣传活动进·步增强了公众反洗钱意识，践行了建行社会责任，持续提升我们建行员工的反洗钱履职能力，进一步提高了我们银行从业人员的反洗钱业务素质，增强反洗钱工作责任意识和履行反洗钱业务的自觉性，有效防范洗钱风险，形成共同预防和打击洗钱犯罪的合力，使宣传活动达到期效果。
通讯员 陈尧尧
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